Сначала факты. Затем решение
Автоматические сервисы показывают формальные признаки: регистрацию, отчётность, арбитраж. Они не отвечают на главный вопрос — кто на самом деле стоит за компанией и чем закончились её прошлые проекты.
Мы соединяем данные о структуре собственности, связях, репутации и деловой истории в единую картину и обозначаем конкретные риски сделки.
Структура и контроль
Участники, бенефициары, номинальное и фактическое управление, группа компаний.
Деловая репутация
История проектов, публичные конфликты, характер исполнения обязательств.
Финансовое состояние
Динамика отчётности, признаки несостоятельности, обременения и залоги.
Судебная история
Споры, банкротные процедуры, исполнительные производства и их характер.
Анализ связей
Аффилированность с вашими сотрудниками, конкурентами и проблемными структурами.
Выводы по рискам
Перечень выявленных рисков и факторов, которые стоит учесть в условиях договора.
Форматы проверки
Базовая проверка
Ключевые формальные и репутационные риски перед типовой сделкой.
Углублённая проверка
Углублённое исследование компании, бенефициаров и связанных структур.
Сделка и партнёрство
Проверка перед крупной сделкой, входом в проект или сменой партнёра, с анализом окружения.
Частые вопросы
Сколько занимает проверка?
Срок зависит от объёма: базовая проверка — быстрее, углублённое исследование группы компаний требует больше времени. Срок называем после первичной беседы.
Узнает ли контрагент о проверке?
Работа строится так, чтобы не затрагивать отношения сторон. Прямое взаимодействие с проверяемой компанией без согласия заказчика не ведётся.
Что получает заказчик?
Отчёт со структурой собственности, значимыми фактами, перечнем рисков и указанием источников.
Расскажите о ситуации
Первичная консультация проводится конфиденциально. Мы определим, чем можем быть полезны.